A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira (02/09) um mandado de busca e apreensão, expedido pela 7ª Vara Federal da Justiça em Sergipe, após representação da Autoridade Policial. A ação policial tem com o objetivo combater fraudes no pagamento do auxílio emergencial.
A investigação teve início no mês de abril do corrente ano, a partir da análise das informações registradas na Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNAFAE), que resultou na identificação de desvio de valores em 11 contas digitais do auxílio emergencial totalizando R$ 7,5 mil.
Conforme apurado, o investigado criava contas falsas em nome de terceiros, no aplicativo “CAIXA TEM”, em seguida, gerava boletos bancários que eram pagos com os valores desviados, tendo as contas bancárias do próprio suspeito como destinatárias final dos recursos.
Além do mandado de busca e apreensão, a Justiça determinou o bloqueio dos valores ilicitamente obtidos, a fim de possibilitar o ressarcimento da fraude.
O alvo é suspeito da prática de crime de estelionato e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem superar 16 anos de reclusão, além do pagamento de multa.
O substantivo inglês “PAYBACK” significa retorno, acerto de contas, em referência a ação estatal desencadeada para recuperar e responsabilizar o autor do crime investigado.
Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe
